POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY

 

Trade5000 nie akceptuje prania pieniędzy i wspiera walkę z praniem brudnych pieniędzy. Nasza firma przestrzega zasad ustanowionych przez Grupy Specjalnej ds. Prania pieniędzy w Wielkiej Brytanii. Z kolei Wielka Brytania jest pełnoprawnym członkiem Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Finansów (FATF), organu międzyrządowego, którego celem jest zwalczanie finansowania terroryzmu i prania pieniędzy. Trade5000 stosuje się do polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy, która obejmuje następujące zasady:

  • zapewnienie autentyczności dokumentów tożsamości;
  • prowadzenie rejestrów informacji identyfikacyjnych;
  • Identyfikowanie klientów, którzy mogą być terrorystami lub podejrzanymi o terroryzm, poprzez porównywanie ich nazwisk z listą znanych lub podejrzanych terrorystów;
  • Informowanie klientów, że podane przez nich informacje mogą służyć do weryfikacji i weryfikacji ich tożsamości;
  • ścisłe monitorowanie transakcji finansowych klientów;
  • odrzucenie gotówki, przekazów pieniężnych, transakcji od stron trzecich, przelewów z kantorów.

Pranie pieniędzy ujawnia się, gdy środki uzyskane w wyniku nielegalnych / przestępczych działań przechodzą przez system finansowy i wyglądają tak, jakby zostały rzekomo otrzymane z legalnych źródeł.

Pranie pieniędzy odbywa się zazwyczaj w trzech etapach:

  • Po pierwsze, gotówka lub ekwiwalenty gotówki są umieszczane w systemie finansowym;
  • Po drugie, pieniądze są przesyłane lub przekazywane na inne rachunki (na przykład kontach terminowych) za pośrednictwem serii transakcji finansowych w celu ukrycia źródła ich pochodzenia (na przykład realizacja transakcji bez ryzyka lub transakcji o niskim poziomie ryzyka, przeniesienie sald na inne konta);
  • i wreszcie, fundusze są ponownie wprowadzane do gospodarki, ale teraz pochodzą z legalnych źródeł (na przykład zamykanie rachunku futures i przekazywanie środków na rachunek bankowy).

Konta handlowe to jeden ze sposobów, za pomocą których można prać pieniądze lub za pomocą których można ukryć prawdziwego właściciela. W szczególności rachunek transakcyjny może być wykorzystywany do przeprowadzania transakcji finansowych, które pomagają objąć źródła pochodzenia funduszy.

Trade5000 odejmuje / zwraca środki do źródła depozytu jako środek zapobiegawczy.

Międzynarodowa walka z praniem pieniędzy wymaga, aby instytucje finansowe były świadome możliwych nadużyć związanych z praniem brudnych pieniędzy, które mogą mieć znaczenie dla rachunku klienta, i odpowiednio wdrożyły program zwalczania nielegalnych transakcji finansowych w celu powstrzymania, identyfikacji i zgłoszenia potencjalne podejrzane działania.

Zalecenia te zostały wdrożone w celu ochrony Trade5000 i jej klientów.

W przypadku pytań / uwag dotyczących tych zaleceń, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

You are running an outdated version of Internet Explorer.

Please upgrade to the latest version or use one of the next browsers:

Update Recommended Browsers: Google Chrome, Firefox, Opera