Политика по борьбе с отмыванием денежных средств

Trade5000 не приемлет отмывания денег и поддерживает борьбу с легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Наша Компания следует принципам, установленным Объединенной группой по борьбе с отмыванием денег в Великобритании. Великобритания, в свою очередь, является полноправным членом Целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF), межправительственного органа, целью которого является борьба с финансированием терроризма и отмыванием денег. Trade5000 придерживается политики по борьбе с отмыванием денежных средств, которая включает следующие принципы:

  • обеспечение подлинности удостоверяющих личность клиента документов;
  • ведение записей информации идентификации;
  • определение клиентов, которые могут являться террористами или быть подозреваемыми в терроризме, сверяя их имена со списком известных или подозреваемых в терроризме личностей;
  • уведомление клиентов о том, что предоставленная ими информация может быть использована для проверки и подтверждения их личности;
  • тщательное наблюдение за финансовыми транзакциями клиентов;
  • отклонение поступлений в наличных, денежных переводов, транзакций от третьих лиц, переводов с обменных пунктов.

Отмывание денег проявляется, когда средства, полученные путем незаконной/преступной деятельности, перемещаются через финансовую систему и выглядят так, якобы поступили из законных источников.
Отмывание денежных средств обычно происходит в три этапа:

  • во-первых, денежные средства или их эквиваленты помещаются в финансовую систему;
  • во-вторых, деньги переводятся или перемещаются на другие счета (например, фьючерсные счета) посредством серии финансовых транзакций, чтобы завуалировать источник их происхождения (например, выполнение безрисковых сделок или сделок с невысоким уровнем риска, переводом остатков средств на другие счета);
  • и, наконец, средства вновь внедряются в экономику, но теперь поступают из законных источников (например, закрытие фьючерсного счета и перевод средств на банковский счет).

Торговые счета – это один из способов, который можно использовать для отмывания денежных средств или с помощью которого можно скрыть истинного их владельца. В частности, торговый счет может использоваться для выполнения финансовых транзакций, которые помогают прикрыть источники происхождения средств.
Trade5000 выводит/возвращает средства на источник депозита в качестве превентивной меры.
Международная борьба с отмыванием денег требует, чтобы учреждения, занимающиеся финансовыми услугами, знали о возможных злоупотреблениях, связанных с отмыванием денег, которые могут иметь отношение к счету клиента, и соответственно внедряли программу по борьбе с незаконными финансовыми операциями, чтобы сдерживать, выявлять и сообщать о потенциальных подозрительных действиях.
Эти рекомендации были реализованы для защиты Trade5000 и ее клиентов.
С вопросами/комментариями, касательно этих рекомендаций, обращайтесь к нам по адресу [email protected]

You are running an outdated version of Internet Explorer.

Please upgrade to the latest version or use one of the next browsers:

Update Recommended Browsers: Google Chrome, Firefox, Opera